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开发金并金鼎证红火案兄弟版

2019-10-12 19:17:15来源:励志吧0次阅读

开发金并金鼎证 红火案兄弟版?

台海12月24日讯 特侦组侦办二次金改弊案搜报发现,开发金并购金鼎证,三大神秘外资在短短几个月内套利四亿元。据了解,外资委托成立的经纪帐户,管理者并非个人,而是名为“和业”的投资公司,该公司的主要股东“仲冠”投资公司,正是日前特侦组金控搜索时的对象之一,检方怀疑所谓的外资是辜家可控制的公司。

据台媒报道,外界好奇的是,所谓外资套利的四亿元金钱流向是否与扁家密帐有所关联,据了解,涉犯内线交易的不法获利,早已被汇到海外隐匿,金流是否与开发金行贿扁家有关,特侦组正调查中,不过,辜仲日前到庭时否认金控行贿。

卷入二次金改的中信辜家二位少东,前“中信金控”副董事长辜仲谅,因红火案遭通缉二年返台,二少东辜仲则卷入协助扁家洗钱的指控,遭特侦组签分查案调查中,同时身陷开发金并购金鼎证的内线交易疑案。

特侦组追查二次金改,发现辜仲协助吴淑珍汇款的管道之一香港凯基证券,不仅是他资金调度的核心,也是辜仲一手创立的公司,巧的是,与香港凯基证券有着交集关系的外资,他们在三年前,首度来台投资台股,买的正是辜二少并购的金鼎证,而且只买金鼎证,不碰其他的股票。

特侦组接获举报指出,开发金利用“假外资”并购金鼎证,并从中套利的模式,与喧腾一时的“中信金”利用红火公司插旗兆丰金的模式如出一辙,其中的部分金流,特侦组怀疑红火案的三亿余元(新台币)获利,疑流向扁家日本的海外密帐。

据调查,开发金总经理辜仲,被疑通过“中信金控”子公司仲冠投资副总、日通公司高阶经理人吴丰富汇款扁家密帐,开发金控财务长邱德馨、辜家管家王甯玲均被境管通知。据了解,在开发金并购金鼎证中的三大神秘外资,都与辜仲主导的香港凯基证券有关,其中一外资委托成立的花旗银行台北分行投资专户,管理者之一是“和业”投资,和业的主要股东则为“仲冠”投资。

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