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晚间快讯沪市上市公司2月5日重大事项公告

2019-10-09 22:32:01来源:励志吧0次阅读

  晚间快讯:沪市上市公司2月5日重大事项公告

  方式召开三届二十一次董事会(临时会议),会议审议通过关于修订《公司独立董事工作细则》的议案等事项。

  (600581)“八一钢铁”公布临时股东大会决议公告

  新疆八一钢铁股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:

  一、同意公司2007年度审计机构中瑞华恒信会计师事务所因与岳华会计师事务所有限公司合并,名称变更为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。

  二、通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。

  (600241)“辽宁时代”公布公告

  辽宁时代服装进出口股份有限公司目前因策划重大资产重组事宜,其股票已按有关规定停牌,现因相关程序正在进行中,因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

  (600112)“长征电气”公布2008年日常关联交易公告

  贵州长征电气股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下:

  公司关联方北海银河高科技产业股份有限公司(该公司通过北海银河科技电气有限公司持有公司14.21%的股权,下称:银河科技)为公司控股子公司北海银河开关设备有限公司及广西银河艾万迪斯风力发电有限公司提供办公场所、生产厂房以及土地使用权;公司向银河科技采购有关产品配套件及出售有关产品。预计2008年全年关联交易金额合计9190万元,其中场地租赁费用190万元/年,销售货物4000万元,采购货物5000万元。

  上述日常关联交易事项经股东大会批准后,公司拟与银河科技签署《2008年购销框架协议》。

  (600112)“长征电气”2007年年度主要财务指标

  单位:人民币元

  2007年 2006年

  调整后

  营业收入 403,154,908.22 310,878,600.52

  归属于上市公司股东的净利润 32,896,045.77 7,733,187.07

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,584,828.13 6,716,757.92

  基本每股收益 0.1274 0.0389

  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1107 0.0338

  全面摊薄净资产收益率(%) 8.1344 2.1523

  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.0683 1.8694

  每股经营活动产生的现金流量净额 0.0965 0.3005

  2007年末 2006年末

  调整后

  总资产 714,865,984.59 587,206,947.30

  所有者权益(或股东权益) 404,408,803.42 359,301,309.80

  归属于上市公司股东的每股净资产 1.5657 1.8083

  公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

  2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股送1股派0.12元(含税);每10股转增1.5股。

  (600112)“长征电气”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

  贵州长征电气股份有限公司于2008年2月3日以通讯表决方式召开四届四次董、监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司根据新会计准则对2007年会计报表进行调整的议案。

  二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

  三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:公司拟以2007年12月31日总股本股为基数,每10股送1股派0.12元(含税),并以资本公积金每10股转增1.5股。

  四、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

  五、通过公司2008年日常关联交易的议案。

  董事会决定于2008年2月27日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

  (600210)“紫江企业”公布关联交易公告

  上海紫江企业集团股份有限公司以自筹资金受让第二大股东珅氏达投资(香港)有限公司(持有公司6.83%股权)所持有的武汉紫江包装有限公司(注册资本850万美元,公司持有其56%的股权,下称:武汉紫江)25%股权。根据评估报告,截至2007年12月31日,武汉紫江净资产评估价值为12718.49万元,按标的股权比例折合为3179.62万元,经双方协商,标的股权转让价格确定为2900万元。本次收购完成后,公司对武汉紫江共出资688.5万美元,占其注册资本的81%。

  本次交易属关联交易,尚需报武汉市人民政府有关部门备案并审批。

  (600210)“紫江企业”公布董事会决议公告

  上海紫江企业集团股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开三届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过关于受让武汉紫江包装有限公司25%股权的议案。

  二、公司决定为全资子公司沈阳紫江包装有限公司(下称:沈阳紫江)向兴业银行沈阳分行申请人民币1000万元流动资金借款授信额度提供连带保证担保,期限一年,利率为基准利率。

  截止公告日,公司为子公司提供的担保累计数量为人民币元、美元元(以1:7.1836计,折合人民币.20元),合计人民币为.20元;除为参股子公司天津紫江食品容器有限公司担保750万元外,公司担保对象全部为公司所属控股子公司。

  (600823)“世茂股份”2007年年度主要财务指标

  单位:人民币元

  2007年 2006年

  调整后

  营业收入 1,241,483,369.75 2,121,295,214.82

  归属于上市公司股东的净利润 66,375,365.61 120,011,912.97

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,502,459.61 100,351,777.36

  基本每股收益 0.14 0.25

  扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.21

  全面摊薄净资产收益率(%) 5.45 13.24

  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.87 11.07

  每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 0.28

  2007年末 2006年末

  调整后

  总资产 3,127,649,625.54 2,893,636,103.29

  所有者权益(或股东权益) 1,218,170,880.91 906,699,808.84

  归属于上市公司股东的每股净资产 2.55 1.90

  公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。

  2007年度利润分配预案:每10股派0.5元(含税)。

  (600823)“世茂股份”公布董监事会决议公告

  上海世茂股份有限公司于2008年2月3日召开四届三十六次董事会及四届十八次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

  二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年12月31日总股本股为基数,每10股派0.5元(含税)。

  三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计事务所的议案。

  四、同意公司为全资子公司昆山世茂华东商城开发有限公司向中国农业银行昆山市支行申请的金额为人民币2亿元,期限为8.5年的项目借款提供连带保证担保,期限同借款期限。

  五、同意对公司2007年期初资产负债表相关项目进行调整的议案。

  六、同意公司控股子公司上海世茂湖滨房地产有限公司以其自有资金1.25亿元人民币申请办理“招商银行点金公司理财稳健7683号计划”,期限为1个月。

  上述有关事项尚需提请公司2007年度(第十五次)股东大会审议。

  (601699)“潞安环能”公布关于对潞宁公司增资扩股框架协议公告

  根据山西潞安环保能源开发股份有限公司三届五次董事会关于对山西潞安集团潞宁煤业有限公司(注册资本3000万元,简称:潞宁公司)增资扩股事宜的决议,现潞宁公司股东山西潞安矿业(集团)有限公司(下称:集团公司)、上海潞安投资有限公司(下称:上海投资公司)、公司三方达成增资扩股框架协议:潞宁公司注册资本金增加至30000万元人民币,其中以资本公积、盈余公积、未分配利润转增资本金9657万元,由现有股东按出资比例分享,转增后集团公司和上海投资公司分别占有资本金11813万元和844万元,持有股权比例分别为39.4%和2.8%。另外17343万元的注册资本金由公司以货币形式投入,占有股权比例为57.8%,公司具体的出资额根据省国资委核准的评估结果确定。公司先预付给潞宁公司10000万元增资扩股款,余款在本次增资扩股相关手续完成后补齐。

  (601001)“大同煤业”公布董事会决议及对外投资公告

  大同煤业股份有限公司于2008年2月1日召开二届十七次董事会,会议审议通过关于收购准格尔旗华富煤炭有限公司(注册资本100万元,煤炭保有储量8803万吨,设计服务年限43.5年,目前尚未投产,下称:华富公司)和准格尔旗召富煤炭有限公司(注册资本1000万元,煤炭保有储量4660万吨,设计服务年限23年,目前尚未投产,下称:召富公司)股权并进行增资的议案:公司与自然人王福厚于2008年1月30日签署了股权转让协议,公司分别以29491.08万元人民币和38786.29万元人民币受让王福厚持有的召富公司和华富公司各80%的股权,股权交易价款包含王福厚现已缴纳的召富、华富两公司购置土地和矿业权的价款及其附属资产。收购完成后,召富、华富煤矿建设项目所需资金分别为21671.06万元和22594.47万元,根据建设工期,由两公司筹资解决或由股东按股权比例进行投资。

  上述对外投资行为已经山西省国资委批准。

  (600567)“山鹰纸业”公布公告

  安徽山鹰纸业股份有限公司所在地安徽省及周边地区近日遭受严重暴雪,受废纸等主要原材料供应和产品运输受阻的影响,公司部分机台停产,生产经营遭受一定影响。

  目前,公司正采取积极措施,将冰雪天气对公司生产经营的不利影响控制到最低程度。

  (600071)“凤凰光学”公布董事会决议公告

  凤凰光学股份有限公司于2008年2月4日以通讯传真方式召开四届十二次董事会,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。

  (600250)“南纺股份”公布收购南泰国展49%股权事宜进展情况公告

  根据南京纺织品进出口股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议,公司于2007年12月向南京产权交易中心提交了关于受让南京南泰国际展览中心有限公司(简称:南泰国展)49%股权的申请。

  该部分股权挂牌期满后,公司于2007年12月29日与股权出让方南京国际展览中心有限公司(下称:南京国展)和南京南泰集团有限公司(下称:南泰集团)签署了《产权交易合同》,经协商一致,南京国展和南泰集团将所拥有的南泰国展49%的股权有偿转让给公司,转让价格为人民币39825.57万元;相关产权移交手续已于同日办理完毕;合同的签署和产权移交手续经由南京产权交易中心鉴证。

  南泰国展相关的工商登记变更手续已于2008年2月1日完成。

  (600064)“南京高科”公布董事会决议暨关联交易公告

  南京新港高科技股份有限公司于2008年2月2日以通讯表决方式召开六届二十四次董事会,会议审议通过关于对南京华新有色金属有限公司(注册资本USD1600万元,公司占其注册资本的5.22%,公司董事马利同时担任其董事,下称:华新有色)进行增资的议案:同意公司与另两方股东方华贵国际有限公司(下称:华贵国际)和南京苏逸实业有限公司一起,在2008年3月底前按原有股权比例对华新有色增资USD3970万元。经股东方协商,各方以本年度在南京华新光电股份有限公司(由公司与华贵国际等五家法人股东共同出资成立)分得的利润支付出资,其中,公司出资USD207.234万元。本次增资完成后,华新有色的注册资本将增至USD5570万元,各方出资比例不变。

  上述投资构成关联交易。

  (600315)“上海家化”公布董事会决议公告

  上海家化联合股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开三届十八次董事会,会议审议通过公司董事会审计委员会工作细则等事项。

  (600656)“S*ST源药”公布公告

  上海华源制药股份有限公司独立董事杨胜利、管维立分别于2008年2月1日、2日以书面形式提出辞职,拟辞去所担任的公司独立董事职务;公司职工代表监事张海权于2008年2月1日提出辞职,拟辞去所担任的公司监事职务。

  公司将根据相关规定,选举、更换相关独立董事;并召开职工代表大会,选举、更换职工代表监事。

  (600389)“江山股份”公布监事会决议公告

  南通江山农药化工股份有限公司于2008年2月1日召开四届一次监事会,会议选举茅云龙为公司第四届监事会主席。

  (600122)“宏图高科”公布担保公告

  江苏宏图高科技股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议,会议审议同意公司为下属的苏州宏图三胞科技发展有限公司(下称:苏州宏三)在交通银行股份有限公司苏州分行申请500万元人民币贷款提供担保;公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称:宏图三胞)为南京金陵塑胶化工有限公司在中国农业银行南京市大厂支行申请1000万元人民币贷款提供担保;上述担保期限均为一年,分别由苏州宏三、南京金东房地产开发有限公司以所拥有的全部资产提供反担保。

  截至公告日前,公司对外担保余额为3000万元,对控股子公司担保余额为21250万元,宏图三胞对外担保余额为21000万元,以上担保总额为45250万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。

  (600267)“海正药业”公布有限售条件的流通股上市流通公告

  浙江海正药业股份有限公司本次有限售条件的流通股股将于2008年2月16日起上市流通。

  (600596)“新安股份”公布董事会决议公告

  浙江新安化工集团股份有限公司近日以通讯方式召开五届三十二次董事会临时会议,会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。

  (600850)“华东电脑”公布为华创公司提供担保公告

  根据上海华东电脑股份有限公司2006年度股东大会及董事会决议,同意公司为控股70%的子公司上海华创信息技术进出口有限公司(简称:华创公司)向中国农业银行上海市徐汇支行申请综合授信额度人民币500万元提供担保。自2008年1月至2008年12月,在上述额度范围内所签署的担保合同有效。

  公司实际对外担保累计数量为人民币21600万元,无担保逾期情况。

  (600199)“金种子酒”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

  安徽金种子酒业股份有限公司于2008年2月2日召开三届十七次董事会,会议审议通过如下决议:

  一、同意公司向中国农业银行阜阳市颍泉区支行申请3000万元流动资金贷款,期限1年。公司拟以位于颍州区文峰办莲花路南侧土地(面积为45503.91平方米,评估价值为6289.12万元)使用权作为抵押担保。

  二、通过选举金彪为公司董事的议案。

  三、聘任张向阳为公司副总经理。

  董事会决定于2008年2月23日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第二项议案及其它事项。

  (600220)“江苏阳光”公布董事会公告

  江苏阳光股份有限公司近日收到控股股东江苏阳光集团有限公司(下称:集团公司)函告如下:

  集团公司分别于2003年2月20日、2006年3月14日以所持公司发起人法人股3250万股(占公司总股本的11.20%)、限售流通股6000万股(占公司总股本的6.22%),就集团公司相关贷款事宜,分别向中国工商银行无锡分行(下称:工行无锡分行)、中国银行无锡分行(下称:中行无锡分行)提供了质押担保,现集团公司已于2008年1月31日解除了上述两项质押担保合同。

  集团公司现签订新的质押担保合同,分别以所持公司限售流通股6000万股(占公司总股本的6.22%)、7800万股(占公司总股本的8.09%),向中行无锡分行、工行无锡分行提供了32000万元、39000万元最高额质押担保。上述股权质押担保事宜经有关部门公证,已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关登记手续,质押登记日均为2008年1月31日。

  (600220)“江苏阳光”公布董事会临时会议决议公告

  江苏阳光股份有限公司于2008年2月3日召开2008年第二次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:

  一、同意公司拟搬迁部分设备,调整车间厂房布局,新建纺纱织布车间以及相应道路设施,总投资约为24375万元。

  二、同意公司子公司江苏阳光后整理有限公司新建厂房以及道路设施,总投资约为8500万元。

  截止2007年12月11日,上述两项目已分别预付19500万元、7000万元。

  三、通过为公司通过银行委托贷款3.6亿元给江阴顺丰生态园林有限公司(下称:顺丰生态)追加担保的决议:公司与顺丰生态及公司大股东江苏阳光集团有限公司(下称:阳光集团)三方协商决定,由阳光集团为此笔委托贷款提供保证担保并承担连带担保,对顺丰生态到期应付未付的全部债务,无条件地作为第一债务人直接向公司或银行清偿。

  (600970)“中材国际”公布董事会临时会议决议公告

  中国中材国际工程股份有限公司于2008年2月4日以通讯方式召开二届三十三次董事会(临时)会议,会议审议批准公司根据与沙特阿拉伯利雅得水泥有限公司(下称:RCC)签署的日产5000吨水泥生产线扩建工程(二线)总承包合同的约定,向RCC开具下列保函:

  一、预付款保函两笔:包括设备预付款保函和土建安装预付款保函各一笔,金额分别为美元1770万、1160万,保函期限起始时间均为开出之日起生效,终止时间分别为至所有设备发货完成止、至工程临时验收之日止,最长均不超过2009年12月19日。

  二、金额为1465万美元的履约保函一笔,保函期限为开出之日起到业主开具临时验收证书之日后十二个月。

  相关保证合同尚未签署。

  (600169)“太原重工”公布公告

  根据太原重工股份有限公司股权分置改革保荐机构-西南证券有限公司通知,袁宗不再担任公司股权分置改革的保荐代表人,另委派徐守伦担任公司持续督导期间的保荐代表人。

  (600269)“赣粤高速”公布公告

  江西赣粤高速公路股份有限公司于2008年2月1日收到江西省交通厅下发的有关通知,针对江西省内近期持续出现的雨雪冰冻天气灾害,决定从2008年2月1日12时起至2月8日24时止,全省高速公路、普通公路一律停止收取车辆通行费;各收费站点要做好通行车辆的统计工作,包括客车货车分类、车辆数和免费金额等。

  为贯彻落实国家发展和改革委员会、交通部有关通知要求,2008年春运期间继续对道路客运经营者给予优惠政策:2008年春节后二十天,即2月7日至26日期间,凡持有公路运输管理部门核发的班车客运标志牌、临时客运标志牌、包车客运标志牌、2008年进出广东春运证四种牌证的江西省籍营运客车(包括旅游客车),行驶高速公路、收费经营普通收费公路的均减半收取车辆通行费;行驶收费还贷普通收费公路的免收车辆通行费。各收费站点将对减免费车辆按要求进行逐辆登记,由各收费业主管理单位汇总后,于2008年3月10日前报送省交通厅财审处。

  (600238)“海南椰岛”公布临时股东大会决议公告

  海南椰岛(集团)股份有限公司于2008年2月3日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议决定改聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。

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